如何获得最新投资建议 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告实验选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何无理纪录、误导性评释粗略紧要遗漏，并对其实验的信得过性、准确性和完好性承担法律株连。

伏击实验辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会经受的收罗投票系统：上海证券来回所激动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票步地：本次激动大会所经受的表决步地是现场投票和收罗投票相辘集的步地 - 现场会议召开的日历、时代和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券来回所激动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等联系设施实施 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于障碍公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回决策障碍不组成紧要障碍的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来文牍告书（草案）（调动稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组经管见解》第十三条设施的重组上市的议案（调动稿）

三、激动大会投票瞩目事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一齐激动账户所合手换取类别平日股和换取品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他步地相同进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 激动对通盘议案均表决竣事才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面姿首奉求代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等经管东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、激动授权奉求书、激启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券议论证券公司加盖公章的交易派司、证券账户评释过头向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和议论步地参见“六、其他事项之本次会议议论步地”。 - 激动可经受传真或信函的步地进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议议论步地： - 议论东谈主：任顺英 - 议论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为哄骗表决权。

奉求东谈主合手平日股数： 奉求东谈主合手优先股数： 奉求东谈主激动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于障碍公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策障碍不组成紧要障碍的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来文牍告书（草案）（调动稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组经管见解》第十三条设施的重组上市的议案（调动稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。