风险评估应该考虑哪些因素 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告推行摘要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何失误记录、误导性发扬大略要紧遗漏，并对其推行真的切性、准确性和完好性承担法律职守。

蹙迫推行教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接收的聚集投票系统：上海证券交游所鼓动大汇聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票形貌：本次鼓动大会所接收的表决形貌是现场投票和聚集投票相集中的形貌 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓动大汇聚集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等相关法律解释奉行 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决策颐养不组成要紧颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（转变稿）》偏执摘要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组措置主义》第十三条法律解释的重组上市的议案（转变稿）

三、鼓动大会投票注重事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大汇聚集投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可应用的表决权数目是其名下一起鼓动账户所抓通常类别世俗股和通常品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他形貌肖似进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓动对所有议案均表决杀青材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式托福代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记模式 - 个东说念主鼓动切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓动授权托福书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权托福书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券筹商证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户证明注解偏执向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托福书（如法定代表东说念主托福他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和筹商形貌参见“六、其他事项之本次会议筹商形貌”。 - 鼓动可接收传真或信函的形貌进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹商电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹商形貌： - 筹商东说念主：任顺英 - 筹商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为应用表决权。

托福东说念主抓世俗股数： 托福东说念主抓优先股数： 托福东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策颐养不组成要紧颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（转变稿）》偏执摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组措置主义》第十三条法律解释的重组上市的议案（转变稿） | | | |

托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东说念主应当在托福书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体调换的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。