股票推荐的依据是什么 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告本体纲领

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何空幻记录、误导性论述大略紧要遗漏，并对其本体的委果性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

紧迫本体辅导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接受的收罗投票系统：上海证券往来所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次鼓舞大会所接受的表决款式是现场投票和收罗投票相聚积的款式 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券往来所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关联表率实践 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条款的《事迹承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次往来决策调度不组成紧要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（纠正稿）》偏激纲领的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组处分主意》第十三条表率的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓舞大会投票真贵事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所捏交流类别芜俚股和交流品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他款式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对所有这个词议案均表决达成才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面样貌寄予代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记依次 - 个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓舞授权寄予书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的生意牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和经营款式参见“六、其他事项之本次会议经营款式”。 - 鼓舞可接受传真或信函的款式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明经营电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营款式： - 经营东谈主：任顺英 - 经营电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为期骗表决权。

寄予东谈主捏芜俚股数： 寄予东谈主捏优先股数： 寄予东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条款的《事迹承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调度不组成紧要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（纠正稿）》偏激纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组处分主意》第十三条表率的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体素养的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。